Происшествия

В Воркуте коммерсант и банкир осуждены за хищение 25 миллионов у кредитного учреждения

Жертвой незаконной схемы обогащения стал Воркутинский филиал ОАО «Банк СГБ», который теперь требует возместить ущерб от преступлений.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного предпринимателя Андрея Тутаева и управляющего Воркутинским филиалом ОАО «Банк СГБ» Александра Цветкова. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Тутаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенного с целью облегчить совершение другого преступления) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, в крупном размере с использованием своего служебного положения). Цветков осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение тяжких последствий). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Воркуты.

Судом установлено, что в 2010 году Тутаев договорился со своим приятелем Цветковым, управляющим Воркутинским филиалом ОАО «Банк СГБ», о реализации незаконной схемы обогащения. Тутаев находил заведомо неплатежеспособных жителей Воркуты, уговаривал их обратиться в банк с заявлениями о выдаче кредитов, обещая все обязательства по их погашению взять на себя. Он изготавливал поддельные документы о доходах заемщиков и поручителей, после чего представлял их в кредитное учреждение. Цветков в нарушение правил проведения банковских операций без проведения анализа заявок лично принимал решения о предоставлении кредитов, за что оставлял их часть себе в виде вознаграждения.

С 2010 по 2013 год сообщникам удалось получить кредиты на сумму 25,4 миллиона рублей. Часть из них направлялась на погашение обязательств — таким образом создавалась видимость их добросовестного исполнения. Часть денежных средств легализована Тутаевым через подконтрольные ему фирмы — ООО «Регион 11» и ООО «Сырдон». Помимо этого он убедил руководство ООО «Альтер-Эго» передать ему 2 миллиона рублей, полученные предприятием в виде кредита в том же банке.

Аналогичные преступные схемы получения кредитов в ОАО «Банк СГБ» Цветков помогал реализовывать местному коммерсанту Вячеславу Качмазову и главному бухгалтеру его фирм Светлане Парфенчик. Таким образом сообщники сумели получить 214 займов на сумму более 160 миллионов рублей.

Суд назначил Тутаеву наказание в виде 7 лет лишения свободы, Цветкову — 6 лет 1 месяца лишения свободы, а также лишением права заниматься управленческими функциями в коммерческой организации сроком на 2 года. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительных колониях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

Качмазов и Парфенчик в апреле 2015 года осуждены к различным срокам лишения свободы. Ко всем осужденным банк предъявил иски о возмещении вреда, причиненного преступлениями. Также Качмазова и Парфенчик обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия в период с января 2012 года по ноябрь 2014 года руководство ООО «Регион 11» не исполнило обязанности налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного с работников налога на доходы физических лиц на сумму более 2,6 млн. рублей.

Метки
Чтобы подписаться на наш Telegram и быть в курсе самых важных новостей, достаточно пройти по ссылке и нажать кнопку «Open channel».

Комментарии