Вскрылись подробности «серых» схем столичного кредитора Маслова

Рубрика: Экономика

Опубликовано: 17 августа 2021, 12:06

Просмотров: 314

Деньги в долг под залог недвижимости – такой вариант займа распространен среди многих частных инвесторов, одним из которых вот уже на протяжении 10 лет является кредитор Илья Маслов. От противозаконных действий вышеупомянутого и его семьи в Москве и Московской области насчитывается более 100 обманутых заёмщиков.

Все это время находчивый предприниматель вместе с братом, Павлом Масловым, выдавал займы, используя «серые схемы» возврата платежей – наличными или переводом на банковский счет физического лица. А затем пропадал и не выходил на связь, тем самым создавая ситуацию искусственной просрочки. Вернувшись, кредитор переписывал на себя имущество, аргументируя правомерность своих действий просроченными платежами.

В ходе споров в районных судах Москвы и Подмосковья семья Масловых выходила победителями. Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших, так комментирует сложившуюся ситуацию: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».

Сам предприниматель утверждает: он – «обычный человек», который занимается семейным делом, зарабатывая на ремонте машин, и имеет свободные деньги, чтобы кредитовать людей. А компании, с которыми он сотрудничает, являются «брокерами, посредниками». Однако лишившиеся недвижимости и денег заёмщики так не считают.

Эффективную работу мошеннической схемы предприниматели организовали через фирмы, занимающиеся выдачей микрокредитов. Первой стала основанная в 2016 году ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», к следующему году превратившаяся в «Формулу Процента», долями в уставном капитале которой владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году организация прекратила свою деятельность, так как у неё отобрали лицензию на микрокредитование.

Вскоре предприимчивая семья выбрала новый инструмент, создав ООО «Микрокредитную компанию «Хорошие деньги». В этой компании отец и сыновья уже не фигурируют в качестве учредителей, при этом 20% «Хороших денег» принадлежат супруге Павла Маслова, Ольге Масловой, а руководит организацией Денис Ерофеев. Ранее он уже занимал должность топ-менеджера ряда микрокредитный организаций, а теперь пустился в самостоятельное плавание. Ещё 70 % доли в уставном капитале принадлежат Анастасие Калемулиной, связанной с Сергеем Замоткиным по компании «Формула жизни». Последний, по заявлению адвокатов потерпевших, явно является знакомым супруги Ильи Маслова, Юлии.

Недавно «Хорошие деньги» попали в поле зрения налоговой службы, которая внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно деятельности этой компании. А в середине 2021 года были возбуждены уголовные дела в отношении «неустановленных лиц» по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. На данный момент они объединены в одно, и по ним проводятся следственные действия.